梦天于其集团股份有限公司 关于监事会主席辞职 暨补选监事的公告

证券交易编码：603216 证券交易简写：梦天家私 发函E：2022-027

梦天家私上海证券交易交易所有限母公司

关于协理总裁离任

暨拉票协理的发函

本母公司协理及全体协理保障本发函细节不普遍存在任何不实可考、具体来说辩解或者相当程度都是，并对其细节的可信度、可靠性和完整性承担不作为。

梦天家私上海证券交易交易所有限母公司（以下简写“母公司”）协理近日收到李敏丽太太的书面离任报告，李敏丽太太因参与者或许申请辞去母公司协理总裁、非职工代表协理的职位。离任后李敏丽太太仍在母公司兼任采协里心副总监职位。李敏丽太太在兼任协理期间勤勉理应该，为母公司的规范休养生息临时工无论如何了鼓励贡献。母公司及协理对李敏丽太太在出任期间为母公司发展所无论如何的期望问到衷心感杜！

根据《母公法》及《母公司章程》的涉及明文规定，李敏丽太太的离任将导致母公司协理000人低于法定略高于000人，在母公司控股母公司大会拉票出新任协理之前，李敏丽太太将继续履行协理义务。

为保障协理的正常运作，母公司于2022年6年底28日与会第二届协理第五次联席会议，院会通过了《关于协理总裁离任暨拉票协理的修正案》提名杜汉英友人（简历附后）为母公司第二届协理协理候选人，出任自母公司2022年第三次临时控股母公司大联席会议院会通过都并未至母公司第二届协理参议院届满之日止。

本修正案亦然需提交母公司2022年第三次临时控股母公司大会院会。

有鉴于此发函。

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协理

2022年6年底29日

参考资料：

杜汉英友人简历

杜汉英，男，满族，1967年1年底出生于，无境外永久居港权，里学生学历。1994年9年底至2000年12年底，兼任徐长宁初级里学教师；2001年3年底至2005年12年底，兼任广东省惠州市惠州金山镇立森木器有限母公司（自营企业）剪裁课干事；2006年6年底至今，历任梦天家私上海证券交易交易所有限母公司车间工段长、车间主任、历史文化指导部指导干事、人力资源部全盘干事、指导干事、商学院公交系统经营管理主管。

杜汉英友人并未转给母公司股支持票，与母公司控股控股母公司、实际控制人、转给母公司百分之五以上的股份的控股母公司及其他董事、协理、高阶经营管理人员不普遍存在关联关系，也并未经验丰富里国证券交易监督经营管理机关及其下属的违反规定或证券交易交易所惩处，不普遍存在《母公法》《母公司章程》等涉及明文规定里禁止出任的条件，不普遍存在被里国证监会确定为零售商禁入者且亦然并未解除的作法，其出任资格符合《母公法》等管理制度和明文规定要求的条件。

证券交易编码：603216 证券交易简写：梦天家私 发函E：2022-028

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第二届协理

第五次联席会议草案发函

本母公司协理及全体协理保障本发函细节不普遍存在不实可考、具体来说辩解或者相当程度都是，并对其细节的可信度、可靠性和完整性承担不作为。

一、协理联席会议与会可能

梦天家私上海证券交易交易所有限母公司（以下简写“母公司”）第二届协理第五次联席会议经全体协理一致达成协议豁免提前5日接到，联席会议接到于2022年6年底28日通过口述方式向各位协理发出，并于2022年6年底28日在母公司联席会议厅以现场方式与会联席会议。联席会议由协理总裁李敏丽撰稿与会，联席会议应该参与协理3名，实际参与3名。联席会议与会符合管理制度、《母公法》及《母公司章程》的明文规定，联席会议草案非法行为、有效。

二、协理联席会议院会可能

（一）院会通过《关于协理总裁离任暨拉票协理的修正案》

具体细节详述母公司披露于上海证券交易交易所网站的《关于协理总裁离任暨拉票协理的发函》。

表决可能：达成协议3支持票，谴责0支持票，弃权0支持票。

本修正案亦然需提交控股母公司大会院会。

（二）院会通过《关于修订〈协理议事〉的修正案》

表决可能：达成协议3支持票，谴责0支持票，弃权0支持票。

本修正案亦然需提交控股母公司大会院会。

有鉴于此发函。

梦天家私上海证券交易交易所有限母公司协理

2022年6年底29日