中远海运科技股份控股 2021年度股东大会决议公告

.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

4、议决通过了《2021大奖利润分配方案》。

投票结果：允诺190,091,326股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,538,246股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9628％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

5、议决通过了《关于续签〈委托管理协议〉的关连性报价投票》。

投票结果：允诺7,213,060股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9611％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0389％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺6,644,380股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9578％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0422％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

本投票为关连性报价投票，出席代表大会的天津油轮货物运输生物学研究院合资新公司、瞿辉友人回避了投票。

6、议决通过了《关于确认2021大奖日常关连性报价与预计2022大奖日常关连性报价的投票》。逐项议决通过表列出3项子投票：

6.1议决通过了《关于新公司与欧美远洋陆路集团合资新公司及其支配的创设或者其他组织、天津油轮货物运输生物学研究院合资新公司及其支配的创设或者其他组织日常关连性报价的投票》。

投票结果：允诺6,794,620股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9587％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0413％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺6,644,380股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9578％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0422％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

本投票为关连性报价投票，出席代表大会的天津油轮货物运输生物学研究院合资新公司、王新波友人、湖州岱友人、瞿辉友人、林亦雯先生回避了投票。

6.2议决通过了《关于新公司与花旗银行陆路古野通信辅助科技（天津）合资新公司日常关连性报价的投票》。

投票结果：允诺190,030,126股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,477,046股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9625％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0375％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

本投票为关连性报价投票，出席代表大会的孙少萌先生回避了投票。

6.3议决通过了《关于新公司与青海交投科技发展合资新公司日常关连性报价的投票》。

投票结果：允诺189,781,486股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,378,646股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9620％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0380％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

本投票为关连性报价投票，出席代表大会的王新波友人、方志军友人、郝建明友人回避了投票。

7、议决通过了《2021大奖财务决算和2022大奖财务预算分析报告》。

投票结果：允诺190,091,326股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,538,246股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9628％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

8、议决通过了《关于2022大奖雇用合伙人Horipro的投票》。

投票结果：允诺190,091,326股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,538,246股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9628％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

9、议决通过了《关于变更独立董事会津贴的投票》。

投票结果：允诺190,091,326股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,538,246股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9628％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

10、议决通过了《关于回购发还外期望某类前提条件投资者的投票》。

投票结果：允诺190,091,326股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票以尤其投票表决方法议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,538,246股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9628％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

11、议决通过了《关于回购发还一名期望某类前提条件投资者的投票》。

投票结果：允诺190,091,326股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的99.9985％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0.0015％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权董事会局所一向入股的0％。本投票以尤其投票表决方法议决通过。

其中中小投资者市场投票结果：允诺7,538,246股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的99.9628％；坚决2,804股，九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0.0372％；拒绝接受0股（其中，因未投票绑定拒绝接受0股），九成出席代表大会有决策权的中小投资者市场所一向入股的0％。

三、法官就其的法规赞同

1、法官Horipro名称：天津定达法官Horipro

2、法官姓名：白龙后张、李曼华

3、结论性赞同：本所法官相信，花旗银行陆路生物科技合资新公司2021大奖董事会局大会的开会和开会讨论程序在不符《新商法》《证券法》《新公司章程》及《大会规则》的规范，出席代表大会技术人员的教师资格和总干事的教师资格以及代表大会的投票程序在和投票结果均合法性、有效。

法规分析报告书概要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查份文件

1、《花旗银行陆路生物科技合资新公司2021大奖董事会局大会投票表决》；

2、《天津定达法官Horipro关于花旗银行陆路生物科技合资新公司2021大奖董事会局大会的法规分析报告书》。

特此告示。

花旗银行陆路生物科技合资新公司

常务董事会

二〇二二年六年初二十九日

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