润建股权有限公司2021年度股东大会决议公告

拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

3、草案通过了《2021本年财务决算报告》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

4、草案通过了《关于2021本年利润分配预案的表决》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

5、草案通过了《2021年本年报告及参考资料》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

6、草案通过了《2021本年募集贷款存放在与应用于情形的专项报告》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

7、草案通过了《关于聘请容诚不会计师冤枉务所（比如说普通家族企业）为Corporation2022本年审计独立机构的表决》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

8、草案通过了《关于修订〈Corporation章程〉的表决》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

本表决已获得出席董冤枉局大不会的董冤枉局（包括董冤枉局管理者）所用者不会期权的三分之二以上通过。

9、草案通过了《关于2022本年向银行审核综合授信的表决》

不会期结果：提议149,883,247股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9983％；拥护2,600股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0017％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,738,273股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的99.9547％；拥护2,600股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0453％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

10、草案通过了《关于修订〈董冤枉局大全体不会议冤枉规则〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

11、草案通过了《关于修订〈董冤枉全体不会议冤枉规则〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

12、草案通过了《关于修订〈监冤枉全体不会议冤枉规则〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

13、草案通过了《关于修订〈融资与对内担保规章〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

14、草案通过了《关于修订〈募集贷款应用于规章〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

15、草案通过了《关于修订〈联系交易规章〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

16、草案通过了《关于修订〈对内投资规章〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

17、草案通过了《关于修订〈对内缺少财务资助规章〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

18、草案通过了《关于修订〈独立董冤枉工作法制〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

19、草案通过了《关于修订〈董冤枉局大不会的网络投票决定规章〉的表决》

不会期结果：提议149,740,184股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的99.9028％；拥护145,663股，九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0972％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议所有董冤枉局所用者股票的0.0000％

其中，中小董冤枉局投票决定不会期结果为：提议5,595,210股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的97.4627％；拥护145,663股，九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的2.5373％；作废0股（其中，因未投票决定意味着作废0股），九成一致提议的中小董冤枉局所用者股票的0.0000％。

四、大律师出有的立法者意见

广州国枫大律师冤枉务所副手大律师出席了本次董冤枉局大不会，进行时在场见证并出有立法者议案，相信：本次董冤枉局大不会的商议、闭幕程序来、联席年满、出席本次董冤枉局大不会的其他部门年满以及本次董冤枉局大不会的不会期程序来和不会期结果符合《Corporation法》、《董冤枉局大不会规则》及《Corporation章程》的按规定，本次董冤枉局大不会联合国大会合法理论上。

五、备查机密文件

1、《润建股票有限Corporation2021本年董冤枉局大不会联合国大会》；

2、《广州国枫大律师冤枉务所关于润建股票有限Corporation2021本年董冤枉局大不会的立法者议案》。

特此发函。

润建股票有限Corporation

董 冤枉 不会

2022年5年底18日

。

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