福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届董事会第三次全体会议决议公告

本该公司及校董会会全体成员保证信息披露章节的真实、正确和完整，没有人虚假记载、误导性表述或重大遗漏。

一、校董会会全会出席会议情况

福建省爱迪尔饰品出版事业入股有限该公司（以下亦称“该公司”）第五届校董会会第三次全会通知于2022年1月底6日以通信作法递送全体校董会。全会于2022年1月底10日以现场+通信投票相结合作法出席会议。全会应当出席校董会9人，实际出席校董会9人，该公司全体监事及高级工作人员列席了本次全会。本次全会由该公司校董会长李勇先生主持，本次全会的召集、出席会议合理《该公司法》和《该公司章程》的相关规定。

二、校董会会全会提案情况

本次全会以记名投票投票作法提案并通过了如下草案：

以6票同意、0票坚决、3票弃权的投票结果提案通过了《关于该公司申领投资金不足额的草案》。

基于该公司不间断业务即可要，校董会会同意该公司向意向精简投资人申领不有达人民币5,000万元的投资金不足额，投资期内不有达12个月底，用于支付公司员工薪酬、亦同精简临时管理人执行职务的花费及显然起因的报酬、亦同精简临时管理人招揽的审计师及分析等当中介机构的花费以及维系该公司正常业务所即可的其他花费（包括但不都是该公司办公场所的租金、电站楼宇及办公耗材成本等花费）。本次投资为信用担保人，无担保和偿还债务，其当中前三个月底为免息担保人，三个月底后按年化10%的债券开始计息。具体章节以再次签署的报价誓达大致相同。

根据《深圳市当中级人民法院《审理法院企业精简法院的指导指引（试行）》第三十六条、《当中华人民共和国企业劳动法》第四十二条相关规定，在亦同精简期间债务人因不间断业务即可要，经合议庭批准，可以对外担保人，且该担保人在法院申诉精简申领后可参照《当中华人民共和国企业劳动法》第四十二条第（四）项的规定偿债，即该等债务为共益债务，应当获得优先于普通担保的受偿重要性。

本草案经校董会会提案通过后，上述担保人行为尚即可由该公司临时管理人向深圳市当中级人民法院份文件并获得赞许，且只有在该公司进入正式精简服务器端后，上述担保人才能被认定为共益债务。

校董会苏迪杰先生、刘丽女士及独立校董会曹子睿先生均对本草案投支持票，理由如下：促请修改草案相关章节，担保人金额和作法应当来作调整。促请调整如下：爱迪尔该公司亦同精简每一次当中曾即可资金不足达为1.3亿元达，其当中构成公司员工欠薪、该公司欠税、以及爱迪尔该公司在将会12个月底当中的公司员工加班费、该公司比赛场地租金、开通花费等花费合计亦同估达1.3亿元达。若该公司的利息在亦同精简阶段当中受限制拖欠的话，那么爱迪尔该公司亦同精简每一次当中曾即可资金不足达为8,000万元达。所以，为了爱迪尔该公司的亦同精简没能才成功推进以及将会爱迪尔该公司的正常开通，我普遍认为此次向亦同精简方申领的担保人金额应当不低于8,000万元，投资期内应当不小于12个月底。

三、备查文件

经与会校董会送交并加盖校董会会刻字的《第五届校董会会第三次全会决议》。

理应暂定。

福建省爱迪尔饰品出版事业入股有限该公司校董会会

2022年1月底11日