12月1日多家银行收罚单！极高达2.2亿元

牵涉到13项疏忽！农行一共罚没2710万元

发展中国家金融机构政府机构内务部监管部门反馈未公开表格结果显示，中国农业金融机构股份权集团有限公司因假定盈余信贷被用以固定股东权益入股、信贷受托支付缺陷关停不难以实现、信贷可能会归纳不可靠、个别精准扶贫信贷被侵吞等十三项疏忽行为，被发展中国家金融机构政府机构内务部充公非具体方法行为而政府时将缓刑一共2710.9738万元。其中，交通金融机构570.9738万元，地区特质2140万元。

建行缴大额帐单！牵涉到十八宗罪累计罚近3792万元

发展中国家金融机构政府机构内务部监管部门反馈未公开表格结果显示，汇丰股份权集团有限公司假定请注意十八项主要非具体方法行为疏忽事实：

一、单个网点在同一财年内与时是过3家保险公司开展保险的业务共同

二、疏忽通过储蓄柜台卖出入股连结型保险其产品

三、自营自已利益不确定的保险其产品尚未按明定发放完整合同塑料

四、尚未将时是过明定年长供应商的月底内塑料转到至保险公司核保并出单，且卖出的大多保险其产品属于月底内自已利益不确定型

五、向供应商卖出很低其可能会短期内的保险其产品

六、自营的大全额其产品疏忽采用低可能会评估

七、无资格人员卖出全额其产品

八、疏忽自营非持牌机构发售的私募全额其产品

九、疏忽自营游戏公司或其股份股东不具备二级及以上房地产开发能力也的房地产信托其产品

十、贷款用途监视系统不难以实现，信贷贷款疏忽购买建设金融机构自营的全额、信托、资管及业务者有方其产品

十一、疏忽为可能会短期内不达标的供应商查验挂名汉口金交所现金的业务

十二、尚未按明定提前公示即调高挂名汉口金交所现货延期的业务现金

十三、自已帐户贵金属的业务不完全符合供应商合理特质促请

十四、疏忽缴自已供应商唯一帐户年费和小额帐户月底租

十五、对地区特质拒绝执行小微中小企业键入与补单费新措施防范不难以实现

十六、内部控制失职，导致大多地区特质对交通金融机构减免优惠措施拒绝执行不难以实现

十七、对大多地区特质疏忽缴小微中小企业财政顾问费防范不难以实现

十八、违犯质价相符前提缴财政顾问费

根据《人民共和国的金融机构政府机构具体方法》第二十一条、第四十六条，《人民共和国商业金融机构具体方法》第五十条、第七十三条及牵涉到应以业务的系统，建设金融机构被充公非具体方法行为而政府时将缓刑一共3791.879382万元。其中，交通金融机构2041.879382万元，地区特质1750万元。

致函汇丰股份权集团有限公司自已金融机构不久任经理、经理的孙娜对汇丰股份权集团有限公司疏忽缴自已供应商唯一帐户年费和小额帐户月底租坚称，受到无视时将缓刑10万元。

致函汇丰股份权集团有限公司金融机构国立清华大学经理的朱玉红对汇丰股份权集团有限公司疏忽缴自已供应商唯一帐户年费和小额帐户月底租坚称，受到无视。

致函汇丰股份权集团有限公司北京的金融机构交通金融机构的吴泼伟对汇丰股份权集团有限公司北京的金融机构及牵涉到支行无资格人员卖出全额其产品坚称，受到无视。

中国人民金融机构缴大额帐单！因十二项非具体方法行为疏忽特性罚3664.2万元

国家政府今日暂定的银罚决字【2023】93-111号结果显示，中国人民金融机构假定请注意十二项非具体方法行为行为特性：

1．违犯帐户政府机构明定；

2．违犯出卖政府机构明定；

3．违犯业主政府机构明定；

4．违犯备付金政府机构明定；

5．违犯累计反假有关明定；

6．违犯信用反馈采集、发放、键入及牵涉到政府机构明定；

7．尚未按明定履行供应商身分识别义务；

8．尚未按明定保存供应商身分资料和现金记录；

9．尚未按明定报送大额现金通报或者知情现金通报；

10．与身分不明的供应商来进行现金；

11．违犯金融机构新媒体宣传政府机构明定；

12．违犯自已金融机构反馈保护明定。

因此，中国人民金融机构对中国人民金融机构得到无视，充公非具体方法行为而政府37.340315万元，缓刑3664.2万元。同时，还有18名涉事员工罚。

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